Qui se tiendra le vendredi 19 janvier 2024
MENINX HOLDING SA
SA au capital de : 81 000 000 DT
Siège social : 15 Avenue de Carthage 1000 Tunis
Identifiant Unique : 1014721 J
Les actionnaires de la société MENINX HOLDING sont convoqués à
l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires qui aura lieu le vendredi 19 janvier 2024 à 11 h au siège social de la société sis au 15 Avenue de Carthage, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et délais de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire
2. Lecture et approbation du rapport de gestion individuel de l'exercice 2022
3. Lecture du rapport général et spécial des co-commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2022
4. Examen et approbation des conventions réglementées
5. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs, le président du conseil et le directeur général
6. Approbation des états financiers individuels de l'exercice 2022
7. Affectation du résultat de l'exercice 2022
8. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Directeur Général
9. Ratification de la cooptation d'un administrateur
10. Pouvoirs et formalités
Nous mettons à la disposition des actionnaires au siège de la société le rapport de gestion individuel relatif à l'exercice 2022 établi par le conseil d'administration, les états financiers individuels relatifs à l'exercice 2022, l'aval des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposé à l'assemblée, les rapports des co-commissaires aux comptes, ainsi que la liste des actionnaires.