استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة هافاس تونيزي خ إ
رأس مالها : 300.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج ورقة القيقب بزنس سنتر شقة 206 ضفاف البحيرة 2 تونس المعرف الوحيد : 1164015X
يدعو مجلس إدارة شركة هافاس تونيزي المنعقد في 3 نوفمبر 2023 السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 23 جانفي 2024 على الساعة 10 صباحا بتقنيات الاتصال عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تأكيد تأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية للحكم على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2 - موافقة على الترتيبات الاستثنائية لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية.
3 - قراءة تقرير الإدارة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والموافقة عليه.
4 - قراءة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5 - فحص واعتماد البيانات المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
6 - الموافقة على الاتفاقيات المنظمة المندرجة تحت المواد 200 وما بعدها و475 من قانون الشركات.
7 - عرض الرسالة التي تلقتها الكرامة القابضة من السيد ميشيل دوبكين، الأمين العام لشركة هافاس للمشاركات بتاريخ 5 سبتمبر 2023. 8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9 - توزيع نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10 - قرار تخصيص رسوم الحضور.
11 - المصادقة على تعيين المدير الجديد الذي قرره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 3 نوفمبر 2023.
12 - صلاحيات الشكليات.