SOCIETE HAVAS TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 300 000 dinars
Siège social : rue de la feuille d'Erable, Tanit Business Center, App 206, Les Berges du Lac II - Tunis
Identifiant Unique : 1164015X
Le conseil d'administration de la société Havas Tunisie, réuni le 3/11/2023, invite Messieurs les actionnaires à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 23/01/2024 à 10 heures par visioconférence, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entérinement du retard dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;
2. Approbation des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire ;
3. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;
4. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;
5. Examen et approbation des états financiers individuels de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;
6. Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 et suivants et 475 du Code des sociétés commerciales ;
7. Présentation du courrier reçu par Al Karama Holding de la part de Monsieur Michel DOBKINE, Secrétaire Général de Havas Participations, en date du 5 septembre 2023
8. Quitus aux Administrateurs ;
9. Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;
10. Décision sur l'attribution de jetons de présence ;
11. Ratification de la nomination d'un nouvel Administrateur décidée par le Conseil d'Administration dans sa séance du 3 novembre 2023 ;
12. Pouvoirs en vue de formalités.