استدعاء للجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة — مصحة "اليسر"

استدعاء للجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة

مصحة "اليسر"

شركة خفية الإسم ذات رأس مال قدره 13.879.300 دينار

المقر الاجتماعي : 10 مكرر، شارع هارون الرشيد - 4000 سوسة

السجل التجاري : B27116112009

المعرف الجبائي : 1110053JAM000 إن السادة مساهمي مصحة "اليسر" مدعوون لحضور أعمال الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم الأربعاء 31 جانفي 2024 على الساعة 15 ظهرا بنزل "Sousse Palace" شارع الحبيب بورقيبة وذلك قصد تداول جدولي الأعمال التاليين.

أ - الجلسة العامة العادية :

1. التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2022، وتبرئة ذمة أعضائه.

2. تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص، والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2022 وعلى العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة.

3. تحديد مكافآت الحضور.

4. تخصيص النتائج.

5. التفويض في إتباع تمشي موحد قصد الحصول على الاعتماد في المجال الصحي. 6. تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.

ب - الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1. تلاوة تقريري مجلس الإدارة مراقب الحسابات بخصوص مشروع زيادة رأس المال تكون بحذف حق

الأفضلية في الاكتتاب.

2. الترخيص في زيادة رأس المال.

3.تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.

يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلستين شخصيا أو تعيين من يمثلهم من المساهمين أو غيرهم، بواسطة تفويض.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلستين العامتين على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي.