Convocation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du mercredi 31 Janvier 2024

Clinique «El Yosr»

Société anonyme

Au capital de 13.879.300 DT

Siège social : 10 bis, rue Haroun Errachid - 4000, Sousse

RC : B 27116112009

MF : 1110053 JAM 000

Cher Actionnaire,

Nous avons l'honneur de vous inviter aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de la société qui se tiendront le Mercredi 31 Janvier 2024 à 15 heures à Hôtel Sousse Palace sise au 30 Avenue Habib Bourguiba - 4000 Sousse, et ce à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

a- Assemblée Générale Ordinaire :

1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2022, et quitus aux administrateurs.
2. Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes, et approbation des états financiers de l'exercice 2022, ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées.
3. Fixation des jetons de présence.
4. Affectation des résultats.
5. Autorisation de mise en place d'un processus commun d'accréditation.
6. Pouvoirs pour formalités.

b- Assemblée Générale Extraordinaire :

1. Lecture du rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatif au projet d'augmentation de capital comportant suppression du droit préférentiel de souscription.
2. Autorisation pour l'augmentation de capital.
3. Pouvoirs pour formalités.

Les actionnaires pourront, soit assister personnellement aux travaux des assemblées, soit se faire représenter par tout actionnaire ou autre mandataire moyennant pouvoir.

Une formule de procuration est fournie en annexe des présentes.

Nous vous prions d'agréer, cher Actionnaire, l'expression de nos sentiments distingués.