ليب للتوزيع

ليب للتوزيع

LIPP-DISTRIBUTION SA

شركة خفية الإسم

رأس المال : 21.470.860 دينارا

26 نهج 8601 - منطقة الصناعية الشرقية 2035 تونس قرطاح

المعرف الوحيد : 0430038H

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية السنوية المنعقدة في 31 أوت 2023 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية بتاريخ 15 ديسمبر 2023 تحت عدد 23710166، وصل عدد 125942 تقرر ما يلي :

• قبول استقالة العضو بمجلس الإدارة السيد يانيك شالمي.

• المصادقة على تسمية السيد ألكسندر موني كعضو جديد بمجلس الإدارة وذلك للمدة المتبقية من مهام العضو المستقيل وذلك حتى انعقاد الجلسة التي ستنظر في الحسابات المالية لسنة التصرف 2022.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم :

السيدة ميشال بيسموت، السيد بيتار بيسموت، السيدة جاكلين بيسموت، السيد بيار أوليفيا مورلاس، السيد داميا قرو، السيد ألكسندر موني وشركة بوجرول وذلك لمدة 3 سنوات تتواصل حتى انعقاد الجلسة التي ستنظر في الحسابات المالية لسنة التصرف 2025.

وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 31 أوت 2023 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية بتاريخ 15 ديسمبر 2023 تحت عدد 23810167، وصل عدد 125946 تقرر تجديد مهام السيدة ميشال بيسموت مديرة عامة للشركة ومنحها النفوذ المطلقة لتسييرها. كما تم تجديد مهام السيد بيتار بيسموت كرئيس مجلس الإدارة وذلك لنفس مدة مهامهم كأعضاء مجلس الإدارة أي حتى انعقاد الجلسة التي ستنظر في الحسابات المالية لسنة التصرف 2025.

وقد تم إيداع المحاضر المذكورة أعلاه بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس في 21 ديسمبر 2023 تحت عدد 2023186508.