Société anonyme
Au capital de 21.470.860 DT
Siège social : 28 rue 8601 - ZI La Charguia - 2035 Tunis - Carthage
Identifiant Unique : 0430038H
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 août 2023, enregistré à la RF Charguia 15/12/2023, quitt n°125942, enreg 23710166, il a été décidé ce qui suit :
- Acceptation de la démission de l'administrateur M. Yannick CHALMÉ.
- Ratification de la nomination de M. Alexandre MENAIS comme nouvel administrateur pour la période restant à courir du mandat de l'administrateur démissionnaire soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2022.
- Renouvellement des mandats des administrateurs suivants :
Mme Michèle BISMUTH, M. Peter BISMUTH, Mme Jacqueline BISMUTH, M. Pierre-olivier MORLAAS, M. Damien GROS, M. Alexandre MENAIS et la Société BOUGEROLLE.
Et ce pour une période de trois (3) ans expirant avec l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Et Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 31 août 2023, enregistré à la RF Charguia 15/12/2023, quitt n°125946, enreg 23810167, il a été décidé de renouveler le mandat de Mme Michèle BISMUTH en tant que Directrice Générale de la société avec les pouvoirs les plus larges et le mandat de M. Peter BISMUTH en tant que Président du Conseil d'Administration, et ce pour toute la durée de leurs mandats d'administrateurs, soit jusqu'à l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Des exemplaires originaux des procès-verbaux sus-indiqués ont été déposés au Registre National des Entreprises le 21/12/2023 sous le n°2023186508.