استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة منتزه شواطئ قرطاج

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة منتزه شواطئ قرطاج

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 30.600.000 دينار

المقر الاجتماعي : منتزه قرطاج وسط القرية - مبنى س - شارع النزهة فلتا العليا - قمرت العليا المرسى - تونس

المعرف الوحيد : 0496837R A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة منتزه شواطئ قرطاج مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية عدد 33 للشركة التي ستنعقد يوم 5 مارس 2024 على الساعة الواحدة بعد الظهر بفندق ماريوت جدة، المملكة العربية السعودية وذلك حول جدول الأعمال التالي : 1. المصادقة على آجال وإجراءات دعوة الجلسة العامة العادية وصحة التآمها.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المتعلق بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

3. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2022 والمصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022. 4. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2022 والمصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تبويب نتائج السنة المالية 2022.

7. إسناد منح حضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8. تجديد مهام مراقب الحسابات.

9. مسائل مختلفة.

10. منح الصلاحيات اللازمة للقيام بالإشهارات القانونية.