الجلسة العامة العادية
سيرينيتي كابيتال فيننس هولدنغ
خ إ
رأس مال : 150.000.000DT
المقر الاجتماعي : مبنى كارت للتأمين - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس المعرف الوحيد : 1677884N
المعرف الجبائي : 1667884N/A/000M إن السادة المساهمين في شركة سيرينيتي كابيتال فيننس هولدنغ مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم 4 مارس 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على طريقة استدعاء وانعقاد الجلسة العامة.
2 - النظر في تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2023.
3 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2023 حول العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.
5 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - توزيع الأرباح حول نشاط الشركة خلال سنة 2023.
8 - تجديد المدة النيابة لأعضاء مجلس الإدارة لمدة نيابية بثلاثة سنوات تنتهي خلال الجلسة العامة المصادقة على القوائم المالية لسنة 2026.
9 - تعيين مراقب حسابات لمدة ثلاثة سنوات تنتهي خلال الجلسة العامة المصادقة على القوائم المالية لسنة 2026.
10 - صلاحيات استكمال الإجراءات القانونية.