استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الجديدة للخفاف
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق عين دراهم - 8110 طبرقة
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات بجندوبة : 007463k
المعرف الجبائي : 007463KA/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الجديدة للخفاف مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الاثنين 11 مارس
ص 3212024 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي الكائن بطريق عين دراهم 8110 طبرقة وذلك قصد التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة.
2. إبطال القرارات المصادق عليها في الجلسة العامة العادية بتاريخ 6 فيفري 2023.
3. الاطلاع والمصادقة على التقرير السنوي للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021 المعد من مجلس الإدارة.
4. الاطلاع على التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021.
5. الاطلاع والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية بعنوان السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021.
6. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في خصوص أعمال التصرف خلال السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021.
8. تبويب نتائج السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021.
9. الاطلاع والمصادقة على التقرير السنوي للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022 المعد من مجلس الإدارة.
10. الاطلاع على التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
11. الاطلاع والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية بعنوان السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
12. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
13. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في خصوص أعمال التصرف خلال السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
14. تبويب نتائج السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
15. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 16. تجديد مهام مراقب الحسابات.
17. تفويض.
يمكن للمساهمين الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.