SOCIETE NOUVELLE DU LIEGE
Société anonyme
Au capital de 2.000.000 Dinars
Siège social : Route Aïn Draham - 8110 Tabarka
Identifiant Unique RNE (Jendouba) : 007463K
MF : 007463KAM000
Messieurs les actionnaires de la Société Nouvelle du Liège sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 11 mars 2024 au siège social sis à la Route de Ain Draham - 8110 Tabarka, à 9 heures, à l'effet de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :
1. Ratification de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire;
2. Annulation des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 6 février 2023 ;
3. Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration et relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021;
4. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021;
5. Examen et approbation des conventions prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021;
6. Examen et approbation des Etats Financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021;
7. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021;
8. Affectation du résultat relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021;
9. Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration et relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022;
10. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022;
11. Examen et approbation des conventions prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
12. Examen et approbation des Etats Financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
13. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
14. Affectation du résultat relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022;
15. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration;
16. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
17. Pouvoirs.
Tous les documents destinés à cette assemblée sont tenus à leur disposition au siège social durant le délai légal.