دعوة لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة المنعقدة في 28 مارس 2024
مصحة عليسة التونسية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2 700 000 دينارا
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ليمان - 1053 ضفاف البحيرة
المعرف الوحيد : 0615319N
يتشرف رئيس مجلس إدارة "مصحة عليسة التونسية" بدعوة السادة المساهمين للحضور يوم 28 مارس 2024 بالمقر الاجتماعي للشركة :
1/ لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد على الساعة العاشرة لتناول جدول الأعمال التالية :
٭ تغيير وتعديل العقد التأسيسي للشركة لمطابقته للأنظمة المعمول بها.
٭ تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
2/ لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد على الساعة الحادية عشرة لتناول جدول الأعمال التالية :
- الموافقة على تأخير انعقاد الجلسة.
- بحث وضعية الشركة.
- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلقة بسير الشركة خلال سنة 2022.
- الإطلاع على تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بسنة 2022 والاتفاقيات المنصوص عليها.
- توظيف النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآت الحضور.
- استقالة وتسمية أعضاء مجلس الإدارة.
- تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.