استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنظر في السنة المالية 2023
شركة معمل اجر الأحمر وشركائهم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 15 130 500,000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية 5080 - طبلبة
المعرف الوحيد : 0318028Y
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 145320-14
يدعو مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21 فيفري 2024 مساهمي شركة "معمل اجر الأحمر وشركائهم" شركة خفية الإسم لحضور الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم الأربعاء 24 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي:
1/ المصادقة على طريقة وأجال الدعوة للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين، 2/ قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2023،
3/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات،
4/ المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2023،
5/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023،
6/ المصادقة على تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2023،
7/ تخصيص نتائج السنة المالية 2023، 8/ المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
9/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام،
10/ المصادقة على مكافات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق،
11/ مسائل مختلفة،
12/ منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2023، القوائم المالية لسنة 2023، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين والمسيرين.