استدعاء للجلسة العامة العادية
التونسية للتأمين التكافلي "التكافلية" شركة خفية الإسم
رأس مالها : 20.000.005 دينار
المقر الاجتماعي : 15 نهج القدس 1002 تونس البلفدير
المعرف الوحيد : 1308074G
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تأمينات "التكافلية" مدعوون لحضور أشغال
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 25 مارس 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لتأمينات التكافلية الكائن ب15 نهج القدس 1002 البلفدير تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023،
2. عرض القائمات المالية لسنة 2023،
3. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2023،
4. تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2023،
5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقائمات الفردية للسنة المالية 2023،
6. المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المعروضة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات موضوع الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
8. تخصيص نتائج السنة المالية 2023، 9. تعيين عضو بهيئة الرقابة الشرعية سدا للشغور الحاصل.
10. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة، ومنحة حضور أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأعضاء اللجان.