استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة السياحية الدخيلة
(مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.500.000 دينارا
المقر الاجتماعي : 25، شارع جان جوراس - تونس
المعرف الجبائي : 009091K/A/M/000 الدفتر التجاري رقم ب 17361996
إن السادة المساهمين في الشركة السياحية الدخيلة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 21 مارس 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر
ص 506الشركة التونسية للبنك - نهج الهادي نويرة الطابق الرابع A405 - تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023،
2- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2023 والتقرير الخاص حول العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
3- المصادقة على القوائم المالية للسنة 2023،
4- تخصيص نتائج السنة المالية 2023، 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2023،
6- تحديد مبلغ منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
7- تفويضات.