استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية الشركة العامة للمشروبات والصناعات الغذائية
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 49.550.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية –بن عروس
المعرف الوحيد : 0307017K
المعرف الجبائي : MA0307017K 000 رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0008358972
إن السادة المساهمين في الشركة العامة للمشروبات والصناعات الغذائية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد ب 5، شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي – المركز العمراني الشمالي –1082 تونس، وذلك يوم الجمعة 29 مارس 2024 على الساعة الثامنة صباحا، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لنفس السنة المحاسبية.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات بشأن الاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة، عند الاقتضاء، على القوائم المالية والاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
- توظيف النتائج.
- المصادقة على تعيين عضو متصرف.
- تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.
- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي، نظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2023، نظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة، وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال المحددة بالقانون الجاري به العمل.