استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التجاري ليزنق

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التجاري ليزنق

شركة خفية الاسم

نهج البحيرة ممر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الوحيد : 0496311P

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة التجاري ليزنق مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر شركة التجاري ليزنق نهج بحيرة آناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك يوم الجمعة 26 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا 10:00 للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف إلى نهاية السنة الحسابية المحاسبية 31 ديسمبر 2023،

2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات إلى نهاية السنة المحاسبية 31 ديسمبر 2023.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة إلى نهاية 31 ديسمبر 2023.

4- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة وفقا لمقتضيات الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 2016-48 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

5- إبراء ذمة المتصرفين بالنسبة للسنة الحسابية 2023.

6- تخصيص نتائج السنة المحاسبية لسنة 2023.

7- تحديد منحة الحضور بالنسبة لسنة 2023.

8- تحديد منح الأعضاء للجنة التدقيق الداخلي ولجنة التعيين والأجور ولجنة المخاطر لسنة 2024.

9- طرح قروض رقاعية و/أو المقترنة بشرط.

10- المصادقة على التنقيحات القانونية للقانون الأساسي.

11- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة أو من ينوبهم مدعوون للحضور في هذه الجلسة مع العلم أن مطبوعات التفويض موضوعة على ذمتهم لدى الوسطاء بالبورصة على أن يتم إمضاؤها في أجل خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة لتمثيل موكليهم.