ATTIJARI LEASING
SA au capital de 27.500.000 DT
Rue du Lac d'Annecy 1053 les Berges du Lac - Tunis
Identifiant Unique : 0496311 P
Messieurs les actionnaires de la société Attijari leasing sont invités à
assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra le vendredi 26/4/2024 à 10 heures du matin au siège d'Attijari Leasing, rue du Lac d'Annecy, les Berges du Lac, 1053 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'AGO sur l'activité et les états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2023 ;
2. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2023 ;
3. Approbation des rapports du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2023;
4. Approbation des opérations et des conventions visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 62 de la Loi n°2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers;
5. Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2023;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2023;
7. Fixation des Jetons de Présence pour l'exercice 2023;
8. Fixation des rémunérations des membres du comité d'Audit Interne, du comité de nomination et de rémunération et du comité risque pour l'exercice 2024;
9. Emission d'emprunts obligataires et/ou subordonnés;
10. Validation de la mise à jour des statuts d'ordre réglementaire ;
11. Pouvoirs.
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à cette réunion ou à se faire représenter. À cet effet, des procurations sont disponibles auprès de vos intermédiaires en bourse et doivent être remplies dans un délai de 5 jours avant la tenue de l'Assemblée pour se faire représenter.