استدعاء للجلسة العامة العادية
يوم الخميس 18 أفريل 2024
شركة BH العقارية: متفرعة عن BH بنك شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15.000.000 د ت
عدد الرخصة التجارية : 587748 X.A.M المعرف الوحيد : 587748 X
المضمون الاجتماعي : 142355-56
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة BH العقارية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 18 أفريل 2024 على الساعة الرابعة مساء بمقر الشركة الكائن في مقر BH العقارية نهج آلان سفاري، الحدائق2، عمارة أ الطابق السادس، بلفيدير تونس 1002 للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( قراءة تقرير مجلس الإدارة على التصرف والقوائم المالية والحسابات لسنة 2023. 2( قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2023.
3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، القوائم المالية والحسابات لسنة 2023 وعلى الاتفاقيات المنظمة المشمولة بأحكام الفصل 200 وما يليه والمادة 475 من مجلة الشركات التجارية.
4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.
5( تخصيص النتائج لسنة 2023.
6( تحديد مبلغ مكافأة الحضور التي سيتم منحها لأعضاء مجلس الإدارة
7( تجديد النيابة لأعضاء مجلس الإدارة. 8) تجديد النيابة لمراقبي الحسابات.
9( تفويض إتمام الإجراءات.
توجد ملفات الجلسة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة وذلك على مدى الآجال القانونية.