دعوة للجلسة العامة العادية للبنك الوطني الفلاحي - رؤوس أموال
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : مركب "البنكي" شارع الطاهر حداد ضفاف البحيرة 1053 تونس المعرف الوحيد : 0496517 C
يدعو مجلس إدارة البنك الوطني الفلاحي رؤوس أموال المنعقد بتاريخ 7 مارس 2024 كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 5 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك الوطني الفلاحي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) قراءة تقرير مجلس الإدارة للسنة حول نشاط البنك الوطني الفلاحي رؤوس أموال للسنة المالية 2023 والمصادقة عليه.
2) قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2023 والمصادقة عليها.
3) قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات بشأن الاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4) المصادقة على مشروع اللوائح :
- إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
- توزيع الأرباح لسنة 2023.
- تحديد مكافآت الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة ولجنتي التدقيق والاستراتيجية بعنوان سنة 2023.