استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف الإدخار الرقاعي

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف الإدخار الرقاعي

شركة استثمار ذات رأس مال متغير من النوع الرقاعي

المقر الاجتماعي : عمارة الشركة التونسية للبنك 34 نهج الهادي الكراي - مدينة العلوم - 1082 المنزه IV

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات : 1488119C

ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف الإدخار الرقاعي أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الأربعاء 17 أفريل 2024 على الساعة التاسعة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك (قاعة الاجتماعات) الكائن ب34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم، المنزه الرابع، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2023.

2. تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2023.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.

4. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2023.

6. تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2023. 7. تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

8. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9. تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.