استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف المستثمر
شركة استثمار ذات رأس مال متغير من النوع المختلط
المقر الاجتماعي : نهج الهادي نويرة - 1001 تونس
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 0492573T
ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المستثمر أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الأربعاء 17 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى
الشركة التونسية للبنك - الطابق الأول الكائن ب34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم، المنزه الرابع، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2023.
2. تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2023.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
4. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2023.
6. تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2023. 7. تحديد مبلغ مكافأة الحضور.
8. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9. تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.