استدعاء للجلسة العامة العادية
BH إيجار
(مجمع BH بنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 35.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج زهرة فائزة - عمارة BH تأمين
المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس المهرجان
المعرف الوحيد : 0587756X
السيدات والسادة المساهمون في رأس مال شركة BH إيجار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 18 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي ل BH بنك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2023.
2 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات لتصرف سنة 2023 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والقائمات المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
4 - توزيع نتائج السنة المالية 2023.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد
8 - تعيين عضو مجلس الإدارة مستقل.
7 - تعيين مراقب حسابات.
9 - تعيين مراقب حسابات ثان.
10 - تحديد مبلغ مكافئة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنحة اللجان لتصرف سنة 2023.
11 - بعث قرض أو قروض رقاعية أكانت أصلية أو ثانوية.
12 - تفويض.