BH LEASING
GROUPE BH BANK
Société anonyme
Au capital de 35.000.000 DT
Siège social : Rue Zohra Faiza - Immeuble BH ASSURANCE Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajene
Identifiant Unique : 0587756X
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société BH Leasing sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 18 avril 2024 à 10h au siège de la BH BANK, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'activité de l'exercice 2023
2. Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2023 et approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2023
4. Affectation des Résultats 2023
5. Quitus aux Administrateurs
6. Entérinement de la cooptation d'un nouvel Administrateur
7. Nomination d'un Administrateur Indépendant
8. Nomination d'un Commissaire aux comptes
9. Nomination d'un Co-Commissaire aux comptes
10. Fixation du montant des Jetons de présence et rémunération des comités pour l'exercice 2023
11. Emission d'un ou plusieurs emprunts obligataires et/ou subordonnés
12. Pouvoirs.