دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة مصحة الأمان المرسى خ.إ

شركة خفية الاسم

رأس المال الاجتماعي : 3.503.000 دينار المقر الاجتماعي : شارع الجمهورية عدد 15، المرسى، تونس

المعرف الوحيد : 0082736N

السجل التجاري : 144751996ب

معرف الانخراط بالضمان الاجتماعي : 00142371 - 72

تدعو شركة مصحة الأمان المرسى خ.إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 18 أفريل 2024 على الساعة التاسعة صباحا وبمقر شركة الأمان للصحة الكائن بعمارة الزمرد سنتر، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة، تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2023.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2023 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليه.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2023 وتبويب النتائج.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2024.

6- إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

7- تجديد تسمية مراقب الحسابات.

8- نفوذ.