دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة مصحة الأمان باجة خ.إ

المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد، حدائق البحيرة

ضفاف البحيرة، 1053 تونس

رأس المال الاجتماعي : 9.939.267 دينار المعرف الوحيد : 1086119/S

السجل التجاري عدد : ب 2410842009 معرف الانخراط بالضمان الاجتماعي : 311612 - 48

تدعو شركة مصحة الأمان باجة خ.إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الاثنين 15 أفريل 2024 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة الأمان للصحة الكائن بعمارة الزمرد حدائق البحيرة ضفاف البحيرة تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2023.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2023 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2023 وتبويب النتائج.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- المصادقة على تعيين أو تجديد عضوية أعضاء بمجلس الادارة.

6- تجديد تسمية مراقب الحسابات .

7- اعلام الجلسة العامة العادية للمساهمين بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

8- نفوذ.