استدعاء للجلسة العامة العادية
BH تأمين
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 13.300.000 دينار
المقر الاجتماعي : تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC 5 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
المعرف الوحيد : 0538937C
إن السادة المساهمين في شركة " BH تأمين" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 أفريل 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي ل BH بنك الكائن ب 18 شارع محمد الخامس 1080– تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2023.
2( تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021.
3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2023.
4( المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2023.
6( تخصيص نتائج السنة المالية 2023.
7( تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة التعيينات والأجور وأعضاء لجنة المخاطر.
8( تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
9( صلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والاشهار القانوني.
يمكن الاطلاع على الوثائق وشروط المشاركة في الجلسة العامة العادية على موقعنا على العنوان التالي : www.bh-assurance.com.