استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 15 أفريل 2024
البنك التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 270.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 2 نهج تركيا 1001 تونس
المعرف الوحيد : 000120 H
إن المساهمين في رأس مال البنك التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الاثنين 15 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بنزل لايكو تونس - شارع محمد الخامس تونس، وذلك للمداولة في جدول الاعمال التالي:
- تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المالية 2023،
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2023،
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المقنّنة طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
- المصادقة على الاتفاقيات المقنّنة طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2023، - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم للسنة المالية 2023،
- تخصيص نتائج السنة المالية 2023 وتوزيع المرابيح،
- إعادة إدراج الاحتياطيات ذات النظام الخاص، - تجديد نيابة أعضاء بمجلس الإدارة،
- تسمية عضو مجلس إدارة ممثل لصغار المساهمين،
- تعيين مراقبي حسابات،
- تحديد مكافآت الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة واللّجان القانونية،
- تفويض للقيام بالإجراءات.
بإمكان كل مساهم حضور هذه الجلسة وذلك بالحصول على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه والذي يجب أن يشهد بملكية هذه الأسهم وتجميدها لهذا الغرض أو إنابة شخص آخر بواسطة تفويض.