دعوة الجلسة العامة العادية
مصرف الزيتونة
شركة خفية الاسم
رأس المال : 265.000.000 دت
المقر الاجتماعي : 2 شارع جودة الحياة 2015 الكرم
المعرف الوحيد : 1120822H
يدعو مجلس إدارة مصرف الزيتونة المنعقد في 7 مارس 2024 كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 25 افريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للمصرف بتونس، 02 شارع جودة الحياة - 2015 لكرم وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة وقراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المنفردة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
2 - قراءة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصرفية الإسلامية حول التصرف بالنسبة لسنة 2022.
3 - قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف في المجموعة وقراءة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
4 - المصادقة على القوائم المالية الفردية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
5 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
6 - تخصيص نتائج السنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
7 - قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات والالتزامات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون
عدد | 48-2016 | المتعلق | بالبنوك
والمؤسسات المالية والفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
8 - قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المعد وفقا لمقتضيات الفصل 202 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المشار إليها.
9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2023.
10 - تحديد منح الحضور.
11 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
12 - إعلام الجلسة العامة بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.
13 - تفويض.
يعلم مجلس الإدارة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لمصرف الزيتونة طيلة المدة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.