استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التأمين على الحياة والتثمير

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التأمين على الحياة والتثمير

"تأمينات حياة"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 15 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة كومار، شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس الجمهورية

المعرف | الجبائي | عدد | :

033578V/A/M/000

المعرف الوحيد للضمان الاجتماعي عدد : 97719-78

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات عدد : 033578V

إن السادة المساهمين في شركة التأمين على الحياة والتثمير "تأمينات حياة" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 22 أفريل 2024، على الساعة الخامسة والنصف مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة كومار، شارع الحبيب بورقيبة بتونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023، 2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2023،

3 - المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2023،

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - المصادقة عند الاقتضاء على الاتفاقيات المنظمة الخاضعة لأحكام الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،

6 - الإعلان عن الوظائف التي يشغلها المسيرون (الفصل 192 و 209 من مجلة الشركات التجارية).

7 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة،

8 - تحويل احتياطات،

9 - توظيف نتائج سنة 2023،

10 - تحديد مبلغ منحة الحضور لسنة 2024،

11 - تحديد منحة اللجنة الدائنة للتدقيق لسنة 2024،

12 - تحديد منحة لجنة التحكم في المخاطر لسنة 2024،

13 - التفويض للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.