استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2023 بتاريخ 29 أفريل 2024 على الساعة 10 صباحا
الأمان الأولى سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر الاجتماعي : مقر بنك الأمان، شارع محمد الخامس 1002 تونس
495950/M/N/M/000
يتشرف مجلس إدارة شركة " الأمان الأولى سيكاف " بدعوة المساهمين لحضور الجلسة
العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الأمان لاستثمار شارع محمد الخامس مبنى بنك الأمان برج "س"، تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :
1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2023 ثم المصادقة عليه.
2/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2023. 3/ المصادقة على القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.
4/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6/ تخصيص نتيجة السنة المالية 2023. 7/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
8/ الإعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام في شركات أخرى.
9/ التفويض بالصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.