استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2023 بتاريخ 29 أفريل 2024 على الساعة 12 س صباحا

سيكاف الأمان للذخيرة

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

خاضعة لأحكام القانون عدد 83 - 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 لمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي

ترخيص هيئة السوق المالية عدد 05 - 2005 بتاريخ 16 فيفري 2005

942537/V/N/M/000

يتشرف مجلس إدارة شركة "سيكاف الأمان للذخيرة" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 أفريل 2024 على الساعة 12 س صباحا بمقر شركة الأمان لاستثمار شارع محمد الخامس مبنى بنك الأمان برج "ج"، تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :

ص 767

1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2023 ثم المصادقة عليه.

2/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2023. 3/ المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2023.

4/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6/ تخصيص نتيجة السنة المالية 2023. 7/ تعيين وتجديد أعضاء مجلس الإدارة. 8/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

9/ الإعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام في شركات أخرى.

10/ تفويض للقيام بالإجراءات.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين