استدعاء لعقد جلسة عامة عادية — شركة البعث العقاري "العمران"

استدعاء لعقد جلسة عامة عادية

شركة البعث العقاري "العمران"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.000.000 دينارا

مقرها بعدد 2، نهج ابن كتيبة - حي الحدائق - 1082 المهرجان

معرف | جبائي | عدد | :

0033042/Q/A/M/000

س و م : 0033042 Q

السادة المساهمين في رأس مال شركة البعث العقاري "العمران" مدعوون لعقد جلسة عامة عادية بمقر الشركة الكائن بعدد 2، نهج ابن كتيبة حي الحدائق ، المهرجان - 1082 تونس وذلك يوم الاثنين 17 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 - قراءة ومصادقة على تقرير الأنشطة لمجلس الإدارة لسنة 2023.

2 - قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للعمليات لسنة 2023.

3 - المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها في الفصلين 200 و475 لمجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية لسنة 2023. 4 - تبويب نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة .2023

6 - تسمية أعضاء وتشكيل مجلس الإدارة. 7 - انتهاء مهام مراقب الحسابات.

8 - تحديد مبالغ منحة الحضور لسنة 2024. 9 - تصاريح لوظيفة أعضاء مجلس الإدارة وفقا للفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.

10 - التكليف للإجراءات.