استدعاء للجلسة العامة العادية
Tunisie Valeurs
التونسية للأوراق المالية للتصرف في الأصول
شركة تصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 3/ 2002 بتاريخ 9 ماي 2002
شركة خفية الإسم ذات رأس مال اجتماعي 500.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة أنتقرا، المركز العمراني الشمالي 1082 تونس المهرجان المعرف الوحيد : 0817876L/A/M/000 السيدات والسادة المساهمون في شركة التونسية للأوراق المالية للتصرف في الأصول - شركة تصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية - مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الأربعاء 24 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بعمارة أنتقرا المركز العمراني الشمالي المهرجان - 1082 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2023 والمصادقة عليه.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.
3 - المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2023.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تبويب أرباح السنة المالية 2023.
7 - تحديد مكافآت الحضور.
8 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تجديد مهام مراقب حسابات الشركة. 10 - تسمية أعضاء جدد لهيئة الرقابة الشرعية لصندوق التوظيف الجماعي لقيم الكوثر.
11 - تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.