استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة بونا تونس

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة بونا تونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 19 779 375 دينارا

المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين

المعرف الوحيد : 0001901K

السادة المساهمين في شركة "بونا تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الثلاثاء 23 أفريل 2024 على الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر بمقر الشركة الكائن ب 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.

4/ تخصيص نتائج سنة 2023.

5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6/ تجديد مهام مراقبي الحسابات.

7/ الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.

8/ إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.