استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة "فيلبار تونس"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة "فيلبار تونس"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2 600 000 دينارا

المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين

المعرف الوحيد : 0492565T

إن السادة المساهمين في شركة "فيلبار تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الثلاثاء 23 أفريل 2024 على الساعة الثالثة إلا ربعا بعد الظهر بمقر الشركة الكائن ب 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.

3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة الخاصة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.

4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5/ تخصيص نتائج سنة 2023.

6/ تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

7/ تجديد مهام مراقبي الحسابات.

8/ الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.

9/ إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.