استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة وان تاك بزنس سولوشن

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة وان تاك بزنس سولوشن

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.234.000 د ت

المقر الاجتماعي : 16، نهج المقاولين - الشرقية 2

معرف وحيد : 0030540 R

تدعو شركة وان تاك بزنس سولوشن جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة

العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 25 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 16 نهج المقاولين - الشرقية 2 - أريانة وذلك للتداول في المسائل المدرجة حول جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على آجال وكيفية الاستدعاء. 2. تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2023.

3. تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

4. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

5. تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2023 وتوزيع أرباح.

6. المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 24 من القانون الأساسي للشركة. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. تحديد منح الحضور.

9. المصادقة على الحصول على قرض قصير ومتوسط المدى.

10. تجديد مهام أو تسمية مراقب حسابات. 11. مسائل مختلفة.

12. تفويض لإتمام الإجراءات.

يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 15 يوما قبل انعقاد الجلسة.