SOCIETE ONE TECH BUSINESS SOLUTIONS
Société anonyme
Au capital de 3.234.000 Dinars
16, Rue des Entrepreneurs - Z.I. La Charguia II - Ariana
Identifiant Unique : 030540 R
Messieurs les actionnaires de la Société ONE TECH BUSINESS SOLUTIONS SA sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 25 Avril 2024 à 10 heures au siège social de la société sis 16, rue des Entrepreneurs - Charguia II - Ariana, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et mode de convocation;
p. 7482. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2023 ;
3. Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur la gestion et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2023 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2023 et distribution de dividendes;
6. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de l'article 24 des statuts ;
7. Quitus aux membres du conseil d'administration;
8. Fixation du montant des jetons de présence;
9. Approbation d'octroi d'un crédit à court et à moyen terme ;
10. Renouvellement et ou nomination d'un commissaire aux comptes;
11. Questions diverses; et
12. Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours avant la date de la réunion.