استدعاء للجلسة العامة العادية — إ ي ب فينانس

استدعاء للجلسة العامة العادية

إ ي ب فينانس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.094.400 دينار

وسيط بالبورصة ترخيص رقم 96 - 37 بتاريخ 14 نوفمبر 1995

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة طوبا ضفاف البحيرة 1053 تونس

الهاتف : 71219116

الفاكس : 71219478

السجل الوطني للمؤسسات : 0539074H إن مساهمي شركة UIB Finance مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الاثنين 29 أفريل 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الاتحاد الدولي للبنوك، نهج البحيرة توركانا ضفاف البحيرة - وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية المتعلقة بسنة 2023.

2. قراءة تقارير مراقب الحسابات حول أداء مهمته.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2023.

4. المصادقة على العمليات والاتفاقات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تخصيص النتائج لسنة 2023.

7. تجديد مهام عضو مجلس الإدارة.

8. تحديد مبلغ منحة الحضور.

9. تفويض.