استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف BH للرقاع

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف BH للرقاع

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

متفرعة عن BH بنك

المقر الاجتماعي : عمارة BH تأمين نهج صغير ولد أحمد بلوك ب - طابق 3 المركز العمراني الشمالي - تونس

السادة المساهمون لسيكاف BH للرقاع مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 15 ماي 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي ل BH بنك الكائن بنهج الهادي نويرة 1030 تونس وذلك لمداولة جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المؤسسة للسنة المالية 2023

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2023

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المحاسبية 2023

4- المصادقة على الإتفاقيات المنظمة

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2023

6- تحديد مكافأة الحضور

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

8- توكيل لإجراءات

ليكن في علم المساهمين أن المستندات المتعلقة بالجلسة وضعت تحت تصرفهم بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة BH تأمين - نهج صغير أولاد أحمد بلوك ب طابق 3 المركز العمراني الشمالي -تونس-