استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العامة للأطعمة والمشروبات

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العامة للأطعمة والمشروبات

شركة خفية الإسم

مقرها الاجتماعي : 11،نهج المقاولين م ص المطار 2035 تونس - قرطاج

رأس مالها : 4.480.000 دينار

المعرف الوحيد : 1591039K

معرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 04 - 602374

يدعو مجلس إدارة الشركة العامة للأطعمة والمشروبات كافة المساهمين لحضور الجلسة العادية وذلك يوم الثلاثاء 23 أفريل 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن ب 11، نهج المقاولين م ص المطار 2035 تونس قرطاج - الشرقية 2، لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والنظر في القوائم المالية لسنة 2023.

2. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2023.

3. المصادقة إن اقتضى الأمر، على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2023.

4. المصادقة على الاتفاقيات وفقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2023.

6. تخصيص نتيجة السنة المالية 2023. 7. تحديد مبلغ مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.

8. تعيين مراقب حسابات.

9. الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة لمناصب بشركات أخرى.

10. تفويض الصلاحيات.

هذا وتوضع الوثائق المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 11، نهج المقاولين م ص المطار 2035 تونس قرطاج.