استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2023
BH بنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 238.000.000 دينارا
مقرها الإجتماعي : 18 شارع محمد الخامس 1023 تونس
المعرف الوحيد 0024588 W
يعلم BH بنك كافة المساهمين أن الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة
ص 838المالية 2023 ستنعقد يوم 27 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك 18 شارع محمد الخامس 1023 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023،
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023،
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2023 والاتفاقات المقننة.
4- تخصيص نتائج السنة المالية 2023، 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6- المصادقة على تعيين وتجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة،
7- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة وعضوية اللجان.
8- إصدار قرض أو قروض رقاعية و/أو مشروطة،
حضور الجلسة العامة يخص جميع المساهمين المالكين لعشرة اسهم على الاقل دفعت اقساطها المستحقة مع اثبات هويتهم كما يمكنهم الانابة بواسطة مساهم اخر شريطة ان يكونونا مسجلين بدفاتر البنك مند خمسة أيام على الأقل من موعد الجلسة. جميع الوثائق المتعلّقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك أو بمقر البنك بإدارة المساهمات والشركات المتفرعة عن البنك والهندسة المالية، بمقرها الكائن نهج الشابية فضاء تونس عمارة ك الطابق الخامس 1073 مونبليزير تونس.