استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك الوفاق الدولي

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك الوفاق الدولي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 150.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة - مدنين - 4100

الترقيم الجبائي : 798651L/P/M/000 - ص.ت.ح.ا.00 -316220

إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الوفاق الدولي مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 أفريل 2024 على الساعة التاسعة صباحا بمقر مركز أعمال البنك - منطقة الأنشطة خير الدين - ضفاف البحيرة III - 2015 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. عرض نشاط البنك لغاية 31 ديسمبر 2023.

2. عرض القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2023. 3. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات.

4. تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة المعايير الصيرفة الإسلامية للبنك.

5. المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية والقوائم المالية المجمعة.

6. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من قانون الشركات التجارية.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. تبويب نتائج سنة 2023.

9. تعيين مراقب حسابات ثان.

10. إصدار قرض رقاعي طبقا لمعايير الصيرفة الإسلامية وأو صكوك إسلامية أو قروض خارجية.

11. تحديد منحة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك.