استدعاء للجلسة العامة العادية — للشركة التونسية لإعادة التأمين

استدعاء للجلسة العامة العادية

للشركة التونسية لإعادة التأمين

"الإعادة التونسية " ش خ إ

السنة المحاسبية 2023

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 12، نهج اليابان مونبليزير ص ب 29 - 1073 تونس

المعرف الجبائي : 0012428/QAM/000 السجل التجاري : B1115971996

نعلم السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" بأن اجتماع الجلسة العامة العادية ينعقد يوم الثلاثاء 30 أفريل 2024 على الساعة الثانية ونصف بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف السنة المحاسبية 2023 والمصادقة عليه. 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2023 والاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة عليهما.

3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2023.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2023.

5- تخصيص أرباح سنة 2023.

6- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لسنة 2023.

7- المصادقة على تعيين العضو المنتخب من قبل المساهمين الصغار لتمثيلهم بمجلس الإدارة للسنوات 2024، 2025 و2026. 8- المصادقة على تعيين العضو المستقل (رئيس اللجنة الدائمة للتدقيق) بمجلس الإدارة للسنوات 2024، 2025 و2026. 9- المصادقة على تعيين العضو المستقل (رئيس لجنة المخاطر) بمجلس الإدارة للسنوات 2024، 2025 و2026.

10- صلاحية استكمال إجراءات التسجيل والإعلان.

ملاحظة :

• طبقا لأحكام المادة 35 من النظام الأساسي، لا يمكن حضور الجلسة العامة العادية الا للمساهمين المالكين على الأقل 10 أسهم مع إدلائهم بما يثبت هويتهم.

• يمكن لعدد من المساهمين تجميع 10 أسهم فيما بينهم وتكون ممثلة من قبل واحد منهم

• يمكن لأي مساهم أن يختار وكيلا يمثله شريطة أن يكون التفويض قد أودع في مكتب الضبط للشركة قبل خمسة أيام من موعد اجتماع الجلسة العامة.

كل وثائق الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 12، نهج اليابان مونبليزير 1073 تونس.