De la société TUNISIENNE DE REASSURANCE
«Tunis-Re» Exercice 2023
Société anonyme
Au capital de 100.000.000 de dinars
Siège social : 12 Avenue du Japon
Montplaisir - 1002 Tunis
RC : B 1115971996
MF : 0012428/QAM/000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Réassurance «Tunis Re» sont invités à assister à la réunion de L'Assemblée Générale Ordinaire prévue pour le Mardi 30 Avril 2024 à 14H30 mn à L'institut Arabe Des Chefs D'Entreprises «IACE» Tunis
L'ordre du jour est comme suit :
1- Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2023.
2- Lecture et approbation des Rapports Général et Spécial, du commissaire aux Comptes sur l'exercice 2023 et des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
3- Approbation des états financiers de l'exercice 2023
4- Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2023.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2023.
6- Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration et des comités émanant du conseil d'administration au titre de l'exercice 2023.
7- Approbation de la nomination d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires au Conseil d'Administration de Tunis Re au titre des exercices 2024, 2025 et 2026
8- Approbation de la nomination d'un administrateur indépendant (président du comité d'audit) au Conseil d'Administration de Tunis Re au titre des exercices 2024, 2025 et 2026
9- Approbation de la nomination d'un administrateur indépendant (président du comité des risques) au Conseil d'Administration de Tunis Re au titre des exercices 2024, 2025 et 2026
10- Pouvoir pour accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.
Remarque :
- Conformément aux dispositions de l'article 35 des statuts, seuls les actionnaires détenant au moins 10 actions peuvent être admis à l'Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité.
- Plusieurs Actionnaires peuvent se réunir pour atteindre les 10 actions et se faire représenter par l'un d'eux.
- Tout actionnaire pourra se faire représenter par un mandataire de son choix, à condition qu'un «POUVOIR» soit déposé au siège social de la société cinq jours avant la date de l'assemblée.
Tous les documents afférents à cette Assemblée se trouvent à la disposition des actionnaires au siège de la Société sis au 12 Avenue du Japon Mont plaisir 1073 Tunis.