إعلان اجتماع للجلسة العامة العادية
بتاريخ 26 أفريل 2024
سمارت تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 43 386 185 دينار
المقر الإجتماعي : 9 مكرر زنقة عدد 3 نهج 8612 المنطقة الصناعية الشرقية 2035 تونس
المعرف الجبائي : 0544435X/A/M/000
المعرف الوحيد : 0544435 X
السادة المساهمون مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 أفريل 2024 على الساعة الثانية مساءا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات شارع توركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
1- تلاوة ومصادقة تقارير تصرف مجلس الإدارة المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2023
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العامة والخاصة المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2023 والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2023.
3- توزيع نتائج سنة 2023.
4- المصادقة على الاتفاقيات والعمليات الخاضعة للفصل 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر .2023
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآت أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق ولجنة الإستراتيجية والمخاطر.
7- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 8- تفويض الإجراءات الإدارية.