Du 26 avril 2024
SMART TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 43 386 185 dinars
Siège social : 9 Bis Impasse n°3 Rue 8612 ZI Charguia 1 - 2035 Tunis
MF : 0544435X/A/M/000
Identifiant unique : 0544435X
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société SMART TUNISIE sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 26 avril 2024 à 14 heures, à L'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), Rue du Lac Turkana - Les Berges du Lac - Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation des rapports de gestion individuel et consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023,
2- Lecture des rapports général et spécial des co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la société SMART TUNISIE et
approbation des états financiers individuels et consolidés de la société SMART TUNISIE pour l'exercice 2023,
3- Affectation du résultat de l'exercice 2023,
4- Approbation des conventions régies par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2023,
5- Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
6- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et fixation des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit et du Comité Stratégie et Risque
7- Renouvellement des mandats des administrateurs
8- Pouvoirs en vue des formalités.