إستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الإتحاد الدولي للبنوك شركة خفية الاسم رأس…

إستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الإتحاد الدولي للبنوك شركة خفية الاسم رأس مالها 172.800.000 دينار، مقرها الاجتماعي 65 شارع الحبيب بورقيبة تونس، مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد Q00002708،حضور الجلسة العامة

العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بنزل أكسيدنتال البحيرة تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي:

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك والقوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2023.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المجمع والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2023.

3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتنفيذ مهامهم.

4 - المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023.

5 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2023. 8 - استقالة وتسمية وتجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تسمية مراقبي الحسابات.

10 - تحديد مبلغ منحة الحضور.

11 - ترخيص في إصدار قرض رقاعي.

12 - تفويض.

يمكن للمساهمين الذين يملكون على الأقل عشرة أسهم تم تسديد مبالغها حالة الآداء والمسجلة بحساب الأوراق المالية خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة العامة العادية،المشاركة بمجرد تقديم ما يفيد هويتهم أو بواسطة أي شخص يستظهر بتوكيل خاص علما وأن التوكيل الخاص يجب إيداعه بالمقر الاجتماعي باسم " وحدة السندات التابعة للاتحاد الدولي للبنوك " وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.

ويمكن لمجموعة من المساهمين الذين ليس لديهم هذا العدد من الأسهم أن يجتمعوا ويعينوا واحدا منهم لتمثيلهم بمقتضى تفويض علما وأن هذا التفويض يجب إيداعه بالمقر الاجتماعي باسم " وحدة السندات

التابعة للاتحاد الدولي للبنوك" وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.

إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن ب 65 شارع الحبيب بورقيبة 1000 تونس وكذلك بمقر "وحدة السندات التابعة للاتحاد الدولي للبنوك" الكائن بنهج بحيرة طوبا، 1053-ضفاف البحيرة 1- تونس.

يعتبر هذا الإعلان دعوة شخصية.