استدعاء للجلسة العامة العادية
حنبعل للإيجار المالي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 55.000.000 دت
المقر الاجتماعي : عمارة حنبعل للإيجار المالي، نهج بحيرة لمان، ضفاف البحيرة 1053 تونس.
MF : 0766895F/A/M/000
RNE : 0766895F
إن المساهمين في رأس مال شركة "حنبعل للإيجار المالي " مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بالشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
- تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف صلب الشركة والمجمع للسنة المحاسبية 2023.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2023.
- المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2023.
- الموافقة على العمليات المشار إليها في الفصلين 200 و475 من قانون الشركات التجارية والفصل 62 من قانون 48-2016 المؤرخ 11 جويلية 2016 المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية.
- إعفاء ذمة المتصرفين للسنة المحاسبية 2023.
- تبويب النتيجة للسنة المحاسبية 2023. - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين عضو مجلس الإدارة ممثل لصغار المساهمين.
- الترخيص لمجلس الادارة بإصدار قروض رقاعية لسنة 2024 و2025 في حدود 150 مليون دينار وتحديد شروط وأحكام إصدارها.
- تعيين مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات تنتهي بحلول الجلسة العامة المصادقة على القوائم المالية لسنة 2026.
- تحديد منح الحضور وأجور أعضاء لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لسنة 2024.
- صلاحية الشكليات.