استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف البنك الوطني الفلاحي

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف البنك الوطني الفلاحي

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

طبقا للقانون عدد 2001 - 83 في 24 جويلية 2001

والمتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الرقاعي الجماعي

صدرت بالرائد الرسمي عدد 117 في 7 ديسمبر 1993

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 39/97 بتاريخ 2 ديسمبر 1993

المقر الاجتماعي عند البنك الوطني الفلاحي، نهج الهادي نويرة تونس

نتشرف باستدعاء مساهمي سيكاف البنك الوطني الفلاحي لحضور الجلسة العامة العادية

التي ستنعقد يوم الثلاثاء 7 ماي 2024 على الساعة التاسعة صباحا بالبنك الوطني الفلاحي - نهج محمد الخامس، 1002 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط سنة 2023.

• تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات عن نشاط سنة 2023.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023. - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2023 والمصادقة على التعاقدات النظامية والعمليات المتوقعة طبقا للفصل 200 ومايليه والفصل 475 من قانون الشركات التجارية.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. - توزيع الأرباح لسنة 2023.

• تحديد منحة مكافأة الحضور بعنوان سنة 2024.

• منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.